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菲律宾针对美联储银行抢劫案推出赌场反洗钱控

发布时间:2018-09-20

菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)本周颁布了立法,将对以前非常放松的受监管赌场领域杏彩平台注册实施新的反洗钱指令(AML)。

杜特尔特签署了新的反洗钱法律

罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo 杏彩娱乐平台Duterte)签署了立法,将对赌场提出超过99,000美元的交易要求。游戏机构以前一直是AML法律的免疫形式。(图片:GMA网络)

美国联邦储备网络恐怖主义使该国面临红脸,这使全世界的注意力集中在对国际杏彩平台注册反洗钱协议的恶魔般的关注态度上。

2月5日,黑客淹没了纽约联邦储备银行,要求从孟加拉国政府使用的账户中获得近10亿美元的转账。在提出怀疑之前,成功撤回了大约1.01亿美元。

这笔款项中的约2 000万美元很快被追溯到斯里兰卡并得以恢杏彩娱乐平台复。其余的转移到菲律宾的RCBC银行,从那里,4600万美元通过汇款公司进入菲律宾赌场行业,其中大部分消失了。

这一事件促使菲律宾政界和世界银行呼吁改革。

免于反洗钱法案

赌场免于菲律宾2001年的反洗钱法案,该法案主要是杏彩平台注册为了避免被金融行动特别工作组(一个致力于打击金融犯罪的政府间组织)列入黑名单。

近年来,马尼拉已成为赌场中心,与澳门和新加坡的赌场业竞争其VIP分部。

但是,虽然“反洗钱法”要求大多数菲律宾金融机构报告可疑交易,并且所有交易都超过10,00杏彩娱乐平台0美元的门槛,但人们认为赌场与其高额赌注之间的关系应该保持谨慎。

$ 99,000 报告阈值

现在,新规定要求赌场向中央银行的反洗钱委员会报告超过500万比索(约合99,000美元)的所有交易。

如果怀疑他们“与任何非法活动有杏彩平台注册任何关系”,理事会将有权获得禁止冻结这些资金长达六个月的禁令。

“我们应该通过修改法律来保护我们的赌场免受犯罪集团的洗钱活动,从而提高透明度,”新法案的作者之一约瑟芬佐藤说。

由于游戏行业的激烈游说反对,该措施的批准是一场艰难的斗争。根据美国和其他杏彩平台注册 地方的反洗钱法律,立法者希望对超过10,000美元的交易引入报告要求。

99,000美元可被视为更符合娱乐场的行业协议。



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